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前美国CIA主任:比特币是监控的恩赐 犯罪资金仅占BTC总交易量0.5%

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前美国CIA主任:比特币是监控的恩赐 犯罪资金仅占BTC总交易量0.5%插图(3)

但是麦可的看法显然与目前欧美当局的态度形成反差。欧洲央行行长克里斯汀· 拉加德(Christine Lagarde)今年1月就曾表示比特币经常被用于有趣的生意和洗钱活动。美国新任财政部长叶伦(Janet Yellen)今年才批比特币是高投机、低效率的资产,担心其被用于恐怖活动的融资行为。

去年9月,美国金融犯罪防治署(FinCEN)就表示将全面改革金融业的反洗钱(AML)、打击恐怖融资(CTF)等相关规定;12月时,司法部检核长办公室(OIG)也曾公开向联邦调查局(FBI)提出建言,认为他们急需整合加密货币办案资源,且应该要针对暗网制定一套局处等级的调查策略。

区块链实则为高效取证工具

麦可作为前CIA主任,则另在报告中对区块链技术用以打击犯罪表达信心:“简单地说,区块链分析是一种高效的打击犯罪和情报收集工具。”

他表示所有的交易都存放在区块链上的账本中、难以伪造,相较传统银行系统中变化多端的藏匿方式而言,非法金流在区块链上可谓无所遁形。麦可解释道:传统的私下交易中,见证人只有交易双方,然而一旦使用加密货币,全世界都可以是见证人。因此他认为比特币是监控的恩赐。

报告中甚至大胆表示,如果所有的罪犯都使用加密货币,那么消灭非法金融活动指日可待。

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