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币安加速KYC!Compound法律顾问:BitMEX KYC后就遭CFTC指控

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币安加速KYC!Compound法律顾问:BitMEX KYC后就遭CFTC指控插图(1)

币安日前宣布将在10/19全面实施强制性KYC,部分社群将其解读为合作将带来更友善的监管。但Compound法律顾问并不这么认为,他以BitMEX为例,BitMEX在去年八月宣布启动强制性KYC计划后,在两个月内随即遭到美国期交会指控未注册经营、触犯反洗钱法等罪名。

币安加速全面KYC进度

先前币安宣布未验证帐户的每日出金上限由2BTC降至0.06BTC,8/20再宣布所有新用户、未验证账户需完成中级验证才能访问币安,且即刻生效。

是超前布署还是监管压境?

Compound法律顾问Jake Chervinsky传推了币安执行长赵长鹏的推文并指出:BitMEX在去年八月宣布了强制性KYC。两个月后即遭到刑事指控。

BitMEX去年公告。

Jake Chervinsky的比喻引起社群关注,且不少人认为他只是在制造恐慌,以下为他与社群的问答。

1.BITMEX没有提供美国用户服务,美国机构怎么起诉他们的?

美国司法部(DOJ)声称BitMEX确实为美国用户提供了服务,可以想像对于币安会有的类似指控。

2.是指控BitMEX本身还是在平台进行KYC的人?

交易所以及其高管。

3.BitMEX与币安不一样,这种说法顶多只能算是FUD。

我并不是在说它们会是一样的,但这不是FUD,这是事实(过去的历史)。

4.美国司法部(DOJ)的指控无法避免了吗?币安已经为时已晚?

就算DOJ已经有所动作,我也不清楚他们对于币安有什么计划。

5.你转发币安的KYC推文,并引用BitMEX事件作为背景,你或许没有直说,但你想暗喻什么?币安会在两个月内被起诉吗?

我并没有说币安在两个月内会被起诉,这(引用BitMEX)只是一个简单的历史事证,有些人将币安的政策解读为更友善的监管未来,但先前案例说明事实并非一定如此,我也不是在预测未来,只是将重大新闻事件作为考量。

BitMEX斩首事件

去年北京时间10/2,美国期交会(CFTC)指控BitMEX涉及未注册经营、触犯反洗钱法、违反《银行保密法》等罪名,也拱手将合约交易龙头的宝座让给了币安。

而事情也在近日落幕,BitMEX已与美国期交会和金融犯罪执法网(FinCEN)达成巨额美元和解。对于币安近期加快全面KYC进程的举动,BitMEX现任执行长Alexander Höptner表示:这对于加密产业是正面、积极的一步,担起更多职责能让加密领域更好,也欢迎其他人加入我们的旅程。

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