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继日本、英国、加拿大、新加坡、开曼群岛之后，全球最大加密货币交易所币安(Binance)也在泰国碰壁。
昨(2)日泰国证券交易委员会(SEC)公告，已就数字资产交易平台供应商币安，向泰国皇家警察的经济犯罪打击部门(ECD)提起刑事诉讼，指控其违反数字资产业务紧急命令。
公告指出，SEC调查币安为交易、兑换数字资产提供搓单平台服务，通过其网站以及脸书(Facebook)专页Binance Thai Community吸引泰国公众和投资者使用。且SEC已经于2021年4月5日发出警告信，要求币安提交书面回复，但该公司未能在规定时间内送达。
因此，币安上述活动涉嫌未经许可经营数字资产交易业务，可能依数字资产业务紧急法令第66条受刑事制裁，即处以2至5年监禁，以及20万至50万泰铢罚金，并在违法行为持续期间每天处以最高1万泰铢罚金。
目前SEC已向ECD提交了针对币安的刑事诉讼，将进一步调查、进入法律程序。
“SEC想强调，数字资产业务受《数字资产业务紧急法令》的监管。只有依法取得相关许可的供应商，方可提供与数字资产交易、兑换、存托、转让、提现或任何与数字资产有关的交易服务。违反者可能会受到法律制裁。”
币安遭多国监管围剿
自6月下旬日本金融厅(FSA)对币安发布第二次未注册经营警告之后，子公司Binance Markets Limited(BML)又收到英国金融行为监管局(FCA)消费者警告，勒令禁止任何受监管的活动。
同时币安也主动宣布，有鉴于加拿大安大略省相关法规更新，将结束当地业务。本月1日新加坡金融管理局(MAS)公告，则要求子公司币安亚洲服务(Binance Asia Services)申请数字支付代币服务牌照。
当天，曾被认为是币安总部落脚处的开曼群岛金融管理局(CIMA)也表示，币安集团(Binance Group)及币安控股有限公司(Binance Holdings Limited)皆未获得其授权，不得在当地经营加密货币交易所业务。
而今泰国SEC也加入打压行列，外媒《The Block》取得币安一位发言人回应：“基于公司政策，我们不会评论任何监管机构相关的具体问题。可以说的是，我们采取了与监管机构协力的合作方式，也非常重视合规义务。我们仍在积极了解这个新领域不断变化的政策、规则和法律。”
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